處置非法集資2023年工作重點：果斷打擊處置一批重大、跨區域案件

近日，作為聯席會議牽頭單位，銀保監會組織召開處置非法集資部際聯席會議2023年工作會議。會議披露，非法集資新發案件數量、涉及金額和人數連續三年下降。

(資料圖片僅供參考)

“受多種因素影響，現階段非法集資風險形勢依然嚴峻復雜?！睍h指出，存量風險仍將“水落石出”，重大案件繼續處于高位。增量風險誘發因素增多，波及領域點多面廣，部分領域風險聚集。一些犯罪分子通過線上線下（300959）結合的方式跨省跨域非法集資，風險蔓延速度加快，外溢性和隱蔽性增強，發現和處置難度較大。

對于2023年工作，會議要求繼續保持高壓嚴打態勢，堅決防止風險反彈：

一是深化《防范和處置非法集資條例》落實。各地要繼續強化省級人民政府負總責意識，逐級壓實各級地方政府主體責任。健全行業監管、主管部門責任落實機制，強化條線部署推動和督導考核。

二是狠抓案件處置。做實跨省案件“三統兩分”（記者注：統一指揮協調、統一辦案要求、統一資產處置、分別偵查訴訟、分別落實維穩）原則，果斷打擊處置一批重大、跨區域非法集資案件，嚴懲違法犯罪分子。切實加大督辦案件、億元以上案件和5年以上案件處置力度，全面加快存案攻堅。

三是著力打早打小。持續優化非法集資監測預警體系，構建線索摸排、核查處置、跟蹤反饋治理閉環，加強行政處置，有效化解苗頭隱患。

四是強化源頭治理。創新宣傳教育方式，持續廣泛深入開展金融知識普及和風險警示提示，完善舉報獎勵制度機制，強化群眾防非意識，扎實打好防非處非人民戰爭。同時，要堅持陽光辦案，及時回應社會關切，重點關注利益受損群體訴求，切實把矛盾糾紛化解在基層，努力營造安全穩定的社會環境。

日前，記者從處置非法集資部際聯席會議辦公室有關負責人獲悉，當前，非法集資風險總體可控、趨于收斂。同時，也要清醒認識到，我國經濟恢復基礎還不牢固，金融供需及資源配置仍待優化，非法集資存量風險持續暴露，增量風險誘發因素增多，風險反彈壓力依然較大。

與此同時，近年來民間投融資、市場零售、養老等領域風險多發，以元宇宙、虛擬貨幣、數字藏品等為噱頭的集資變種有所抬頭，打著科技創新、綠色轉型、鄉村振興等政策旗號的集資騙局也在不斷滋生。同時，不少犯罪分子通過線上線下結合的方式跨省跨域非法集資，顯著加大了風險發現難度。

“總體來看，當前防范和處置非法集資尚處于爬坡過坎的關鍵階段，容不得任何松懈思想、麻痹意識和厭戰情緒。”處非聯辦有關負責人表示。

處非聯辦有關負責人還提醒，提請廣大人民群眾樹立理性投資理念。時刻牢記，非法集資沒有任何“兜底條款”，一旦參與必將面臨慘痛損失。高收益必然伴隨著高風險，宣揚“保本高收益” 就是金融詐騙?！澳憧瓷险T人的高收益，而高收益卻會讓你血本無歸！”

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