環(huán)球精選！中塞簽署反洗錢和反恐怖融資金融情報交流合作諒解備忘錄

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近日，中國反洗錢監(jiān)測分析中心與塞內(nèi)加爾國家金融情報和處理中心完成了《關(guān)于反洗錢和反恐怖融資金融情報交流合作諒解備忘錄》的簽署工作。這是中國反洗錢監(jiān)測分析中心與境外金融情報機(jī)構(gòu)簽署的第61份合作文件。根據(jù)該諒解備忘錄，雙方將基于互惠原則在涉嫌洗錢、恐怖融資及其他相關(guān)犯罪的信息收集、研判和互協(xié)查方面開展合作。

塞內(nèi)加爾國家金融情報和處理中心是塞內(nèi)加爾的金融情報機(jī)構(gòu)，成立于2004年2月，隸屬于塞內(nèi)加爾財政和預(yù)算部，具有收集、分析、移送、開展國際合作等金融情報機(jī)構(gòu)的核心職能，還負(fù)責(zé)制定國家反洗錢和反恐怖融資戰(zhàn)略，并對國家反洗錢和反恐怖融資體系的有效性提出改進(jìn)意見。

標(biāo)簽： 諒解備忘錄